通达电气(603390) - 广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-038 广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员已 于 2025 年 6 月 23 日经 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生， 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第 五届董事会董事长、专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任工作，公司于 2025 年 6 月 23 日以口头方式通知全体董事关于召开公司第五届 董事会第一次（临时）会议的事宜，全体董事均已知悉与所议事项相关的必要信 息，一致同意豁免会议通知时限。 公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 6 月 23 日下午以现场及通 讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 ...