农业银行(601288) - 农业银行董事会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-028 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于2025 年6月12日以书面形式发出会议通知，于2025年6月23日在北京以现 场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。会议 召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、聘任王大军先生为中国农业银行股份有限公司副行长 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0 票。 本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意聘任 王大军先生为本行副行长。 独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我 们认为，聘任王大军先生为本行副行长符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股 ...