内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十三次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-028号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 重要内容提示： ●董事陈阳因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长王永乐代为出席会议并行 使表决权。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董 事会会议通知于 2025 年 6 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方 式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，其中出 席现场会议的有董事长王永乐，独立董事王致用和杨为乔；以视频形式出席会议的有 职工董事、副总经理丁利生和独立董事苑士华；董事陈阳委托董事长王永乐代为出席 会议并行使表决权。会议由董事长王永乐主持。公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以现场投票表决方式通过以下议案： 本公司董事会及全 ...