日联科技(688531) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-038 日联科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 23 日以现场结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效 激励机制，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期 健康发展，同意公司以自有资金和自筹 ...