英方软件(688435) - 江苏益友天元（上海）律师事务所关于上海英方软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

江苏益友天元（上海）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 电话：021-50565915 传真：0512-68253379 二〇二五年六月 法律意见书 江苏益友天元（上海）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证英方字（2025）第02号 地址：上海市浦东新区时代金融中心 15 楼 1501-1503 室 邮编：200120 1．2025 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于独立董事任 期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召集人为董事会。 1 致：上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元（上海）律师事务所（下称"本所"）接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派董劼、李敏律师（下称"本所律师"）出席了公司2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得 到公司如下保证：公司向本所提供的 ...