浩洋股份(300833) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-031 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，由公司董事长蒋伟楷 先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董 事人数的 100%。公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事 会非独立董事候选人的议案》 公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取消原已 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第 四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候 ...