津荣天宇(300988) - 2025-038 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-038 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式 召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件、微信、电话的方式送 达到全体董事。会议由董事长孙兴文主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津津荣天宇精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 公司持续推动管理层结构升级，致力于构建更加专业化、年轻化、国际化的 管理团队，基于公司战略安排，现年 62 岁的云志先生申请辞去公司董事会秘书、 副总经理职务，辞任前述职务后，云志先生将继续在公司担任顾 ...