强瑞技术(301128) - 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-053 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次（临时）会议于2025年6月23日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会 议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次 董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，其中刘刚先生以通讯方式参加，会议由尹高斌先生主持。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度 的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司第三届董事会提名，全 体董事一致同意选举尹高斌先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...