金隅集团(601992) - 北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年六月 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 3.股东审议议案，针对议案提问 4.解释投票程序 5.股东投票表决，计票、监票 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日(星期一)14:00 6.参会董事及董事会秘书签署会议决议 7.法律顾问出具法律意见 8.会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 目录 一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案........................................1 股东大会会议文件 议案一： 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 ...