天佑德酒(002646) - 第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中， 以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生 以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。 经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举独立 ...