金浦钛业(000545) - 第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 049 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于董事会换届选举非独立董事的议案 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审 查，公司第八届董事会提名郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士为 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第四十次会议，于2025年6月18日以书面方式发出会议 通知，并于2025年6月23日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董 事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之 日起三年。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） ...