天佑德酒(002646) - 关于选举独立董事的公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-031 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、选举独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于增加董事会席 位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》，董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数由 3 名增加至 5 名，非独立董事人数不变。 根据上述调整，及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董 事会提名及第五届董事会提名委员会审查，同意提名王延才、陈斌先生为公司独立董事候选人， 简历详见附件。其中，陈斌先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次选举完成后， 公司董事会独立董事人数增加至 5 名，董事会人数增加至 11 名。董事会董事的组成和人数符 合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的 ...