金浦钛业(000545) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－051 金浦钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 6 月 23 日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 独立董事的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。经 公司第八届董事会第四十次会议审议，董事会提名郭彦君女士、李友 松先生、辛毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘小 冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人 简历详见附件） 公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格 进行了核 ...