金浦钛业(000545) - 关于修订公司章程及部分制度的公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－052 金浦钛业股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等法律法规及规范性文件的最新规定，结合金浦钛业股份有限公 司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）实际情况，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十一 次会议，经审议，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《审计委员会工作规则》《独立董事制度》《对外担保管理 制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》 《ESG 管理制度》等进行修订，并在本次《公司章程》修订事项经股 东会审议通过后，废止监事会相关制度。本次关于《公司章程》及部 分制度的修订事项尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 第 ...