XD开特股(832978) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：XD 开特股 公告编号：2025-057 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 基于战略布局和业务发展需要，公司拟与西安旭彤电子科技股份有限公司、 ...