倍杰特(300774) - 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

倍杰特第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 6 月 23 日 9:30 在公司会议室采用现场表决与通讯表决相 结合的方式召开，会议由独立董事余慧芳主持。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人（无代为出席并行使表决权者）。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《倍杰特集团股 份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等相 关规定。经与会独立董事审议并以书面记名投票方式逐项表决，审议通过如下 议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2025 年向特定对象发行股票方案的议案； 2.01、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.02、发行方式和发行时间 本次发行股票采取 ...