倍杰特(300774) - 关于修订《公司章程》及修订、制订公司制度的公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-039 倍杰特集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订<董事会审计 委员会工作细则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制订<信息披露暂 缓与豁免管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及附件的原因及依据 | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反 | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | --- | --- | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 | | 效。 | 效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 | | 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 ...