倍杰特(300774) - 倍杰特：董事会议事规则（2025年6月修订）

倍杰特董事会议事规 则 倍杰特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《倍杰特 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，设 董事长一名，不设副董事长。董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...