大宏立(300865) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员：甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生、姜 燕女士、李西臣女士、徐正松先生。其中，甘德宏先生为董事长，李西臣女士、 徐正松先生为独立董事。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-063 成都大宏立机器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的 议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议完成了董事会的选举以及高 级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下： 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《成都大 宏立机器股份有限 ...