三羊马(001317) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-050 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 23 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集 并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议， 公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵 ...