三羊马(001317) - 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事长任敏简历见附件。 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券 事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届、 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会 各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职 责。现将相关情况公告如下： （一）选举董事长情况 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事长的议案》， 董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担 ...