三羊马(001317) - 关于公司完成董事会换届选举的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-049 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举任敏、孙杨、何昱为 第四届董事会非独立董事，选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。公 司第七届职工代表大会第二次会议 2025 年 6 月 16 日选举邵强为第四届董事会职工代 表董事。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 由非独立董事任敏、孙杨、何昱，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹，职工代表董事邵 强组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届 ...