红四方(603395) - 红四方第三届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-029 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事屈晓明先生、陈国庆先生、周攀先生以通讯 方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长陈勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附 件并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...