邵阳液压(301079) - 第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 23 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 6 月 20 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长粟 武洪先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-034 邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...