红四方(603395) - 红四方第三届监事会第十七次会议决议公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-030 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司 高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。 一致，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相 关条款进行修改。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前， 公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中 关于监事会或者监事的规定。 具体内容 ...