江苏华辰(603097) - 江苏华辰2025年第二次临时股东会会议资料

江苏华辰变压器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 10 日 | 1 | | --- | | 一、2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 4 | | 三、2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订公司内部管理制度的议案 | 40 | 一、2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，特制定本须知，望全体股 东及其他有关人员严格遵守： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《江苏华辰变压器股份有限 ...