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新洋丰(000902) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码:000902 | 证券简称:新洋丰 | 编号:2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127031 | 债券简称:洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议,于 2025 年 6 月 24 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 23 日以口头通知、电话及微信等方式 发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会董事 9 人,实际参会董 事 9 人,董事长杨才学先生,董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事 长杨华锋先生、杨磊先生,董事宋帆先生,独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先 生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 ...