东星医疗(301290) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-025 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 6 月 23 日 8:45 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官 俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》 公司对首次公开发行股票募投项目"孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项 目"予以终止，上述募投项目终止后，公司将该项目节余募集资金继续留存于其 专户进行管理。 公司保荐人出 ...