东星医疗(301290) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-028 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召 开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2025年7月10日（星期四）下午2:30在公司 会议室召开2025年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、 ...