天秦装备(300922) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-051 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师 ...