金时科技(002951) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-044 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管 理人员列席会议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...