*ST美谷(000615) - 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-055 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，故同意提请公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议第十一届监事会第十二次会议审 议通过的《关于补选公司监事的议案》。具体详见与本公告同日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 6 月 24 日上午以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 24 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书对本次临时召开会议的背景进行 了说明，全体董事对本次临时会议的 ...