武汉天源(301127) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 二、董事会会议审议情况 武汉天源集团股份有限公司 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月18日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年6月23日上午10：30以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事袁天荣女士、姚颐女士、董事长黄开明先生、董事陈少华先生以通讯 方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议 的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄 昭玮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 第六届董事会第十六次会议决议公告 经审议，董事会认 ...