武汉天源(301127) - 第六届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实 际到会监事 3 人（其中委托出席 1 人，监事雷奕女士因个人原因无法出席会议， 授权委托监事会主席於德豹先生出席会议并行使表决权），符合召开监事会会 议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为 ...