*ST美谷(000615) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-056 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日。 4、会议召开日期： （1）现场会 ...