克明食品(002661) - 2025年第三次临时股东会决议的公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-070 陈克明食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共160人，代表有表决权股份总数为 136,965,103股，占公司有表决权股份总数的45.09%。其中： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年6月24日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...