水发燃气(603318) - [2025]-025号 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-025 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 董事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司监事、其他部分高管列席了本次会议，会 议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行股票方案的议案》 — 1 — — 1 — — 1 — ...