国安达(300902) - 国安达股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 6 月 22 日以专人送达、微信或 电话等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时 间要求。本次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（其中独立董事涂连东先生、王子冬先生因公务原因，通过通讯方 式参加本次会议）。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-043 国安达股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 ...