创业慧康(300451) - 第八届董事会第十六次会议公告

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-035 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十六次会议的通知于 2025 年 6 月 16 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司 章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 二、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度（2025 年 6 月）>的议 案》 为进一步完善公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的 ...