远光软件(002063) - 2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-027 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 远光软件股份有限公司 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出 ...