国安达(300902) - 国安达股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》， 公司董事会同意提名何少平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事 候选人。现将相关情况公告如下： 一、补选第五届董事会独立董事的情况说明 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同 意提名何少平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。由于何少平先生个人工 作安排原因，公司取消了 2024 年年度股东大会第 14 项议案《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生 为公司第五届董事会独立董事》。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...