东方电气(600875) - 董事会十一届十一次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-036 东方电气股份有限公司 董事会十一届十一次会议决议公告 1.战略发展委员会，召集人：罗乾宜，委员：张彦军、孙国君、黄峰、曾道荣、 陈宇 2.提名委员会，召集人：陈宇，委员：张少峰、黄峰、曾道荣 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十一次会议通知于 2025 年 6 月 18 日发出，会议于 2025 年 6 月 24 日在本公司会议室召开。应出席本次董事 会的董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过选举公司董事长的议案。 董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司 2025 年董事会专门委员会成员调整方案的议案 ...