川金诺(300505) - 第五届董事会第十五次会议决议之公告

昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-036 董事会同意公司于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:00 在昆明市呈贡区 乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层公司会议室召 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董 事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，同时符 合 ...