耐普矿机(300818) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-069 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》； 同意公司按持股比例出资约 9,459 万美元用于 Alacran 铜金银矿项目建设。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...