华兰股份(301093) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-061 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华 国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪 超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 及自筹资金回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资 金、自有资金及自筹资金以集中 ...