华兰股份(301093) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-063 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至下 午 15:00 内的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 六届董事会第二次会议，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14：30 在公 司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司 ...