天和磁材(603072) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-065 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 同意将第三届董事会审计委员会构成调整为：朱震宇（主任委员）、陈凯、 赵永刚。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...