中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司董事会议事规则

中国国际航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月24日修订） 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（简称"董事会"）的运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和国家其他有关法律、法规的规定以及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大局、保 落实的领导作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委 会前置研究讨论。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会构成按公司章程规定设置，包括适当比 例的独立董事和外部董事，以及职工董事。 第四条 董事（不含职工董事）由股东会选举或更换， 职工董事由职工代表大会选举或更换，每届任期三年。董事 任期届满，可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。 1 董事任期从选举产生之日起至股东会选举产生新一届董事 会 ...