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中恒电气(002364) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会 议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出。会议于2025年6月24日在杭州市 滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事包晓茹、胥飞飞、仇向东、薛 静、叶肖剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持,公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定,会议审议了以下议案: 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>及 公司治理相关制度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,公司对部分制度进行调 整。具体修订的制度如下: 证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-25 杭州中恒电气股份有限公司 第八届 ...