中恒电气(002364) - 独立董事工作制度（2025年6月）

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及 《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和公司章程的规定认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足 ...